Seria „Încredere prin control intern”
Risc & conformitate
Control intern bazat pe gestionarea riscurilor
O abordare structurată a riscurilor, de la evaluare la documentare.
287 paginiEdiția 2026Limba românăCopertă broșată
Prețul și disponibilitatea se confirmă la solicitare.
Despre volum
Ce găsești în carte.
Volumul reunește repere pentru controlul intern bazat pe risc și structuri-model de politici destinate entităților de audit, prestatorilor de servicii contabile și entităților comerciale. Cuprinsul include proceduri de cunoaștere a clientului, evaluare, monitorizare și raportare.
Cui îi este utilă
Auditori, profesioniști contabili, responsabili de conformitate și manageri care documentează procesele de gestionare a riscurilor.
Modelele sunt orientative. Ele se adaptează la specificul entității și susțin judecata profesională.
Subiecte din cuprins
- 01Controlul intern bazat pe risc: scopuri și documentare
- 02Gestionarea și evaluarea riscurilor
- 03Politici pentru entități care prestează servicii de audit
- 04Cunoașterea clientului și a beneficiarului efectiv
- 05Politici pentru prestatorii de servicii contabile
- 06Managementul riscurilor într-o entitate comercială
Instrumente de lucru
Modele și documente
Exemple menționate în cuprinsul acestui volum.
- Chestionar de cunoaștere a clientului
- Hartă a riscurilor
- Fișe de evaluare a conformității
- Raport de evaluare a riscurilor și formular de alertă
Continuă colecția
